مبارزه با پولشویی - صفحه 4

مبارزه با پولشویی - صفحه 4

ایران برای سومین سال متوالی در خصوص ریسک پولشویی جایگاه نخست را دریافت کرده است.
کد خبر: ۵۷۱۹۰۱۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۲۸

دولت لیبی از همکاری نکردن انگلیس در اقدامات این کشور برای مبارزه با پولشویی انتقاد کرد.
کد خبر: ۵۷۰۹۸۱۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۰۶

پایگاه اینترنتی شورای آتلانتیک از برداشته شدن گام هایی برای راضی کردن گروه ویژه اقدام مالی از سوی ایران خبر داد.
کد خبر: ۵۶۷۱۳۷۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۹

گروه ویژه اقدام مالی، فهرستی از کشورهایی را که در مبارزه با پولشویی و تروریسم ضعف دارند، منتشر می‌کند.
کد خبر: ۵۶۶۰۴۹۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۳۱

در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
در جلسه امروز هیات دولت گزارش «مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دروان پسابرجام» بررسی شد.
کد خبر: ۵۵۶۵۹۵۰    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۵