اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با رفع برخی کاستیها از جمله حذف تفسیر موسع، امکان رسیدگی موثرتر به داراییهای مشکوک را فراهم کرده به نحوی که اثبات مشروعیت اموال بر عهده دارنده آن است.
سرپرست مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از وصول بیش از ۳۵ هزار میلیارد تومان مالیات و جرایم از محل کتمان درآمد در ۱۰ ماهه امسال خبر داد.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی بر ضرورت رعایت دستورالعملهای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از سوی بانکها تأکید کرد.
سازمان سنجش آموزش کشور، مهلت ثبتنام آزمون اخذ گواهی صلاحیت و گواهی تدریس در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی سال ۱۴۰۴ را تمدید کرد.
مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال ۱۴۰۴ با عملیاتیسازی مرحله نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) گامهای بلندی در تقویت حکمرانی دادهها و مبارزه با جرایم مالی برداشته است.
کد خبر: ۸۹۹۱۵۴۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی خبر داد:
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی یک شخص حقوقی فعال در زمینه تولید و فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در استان البرز خبر داد.
خانی گفت: انتظار میرود FATF در برابر مجموعه اقدامات ایران در حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله تصویب کنوانسیون پالرمو گامهای اعتمادساز بردارد.
شورای عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم به ۱۰ ابهام اصلی درباره تعامل ایران با گروه ویژه اقدام مالی با هدف تنویر افکار عمومی پاسخ داد.
دبیر شورایعالی مبارزه با پولشویی با هشدار به اخلالگران بازار ارز و طلا از توقیف حسابهای بیش از ۵۰۰ شخص حقیقی و حقوقی مظنون به پولشویی ارز و طلا خبر داد.