باشگاه خبرنگاران جوان - مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با انتشار اطلاعیه‌ای هشدار داد: مسئولیت کیفری تراکنش‌ها، فرار‌های مالیاتی و جرایم سازمان‌یافته با «صاحب سند» است و واگذاری کارت‌های بانکی، بازرگانی و سیم‌کارت به غیر، رافع مسئولیت نیست.

این مرکز در عین حال «فرصت طلایی خوداظهاری» را برای شهروندان فریب‌خورده فراهم کرده است تا پیش از تشکیل پرونده قضایی، با گزارش داوطلبانه، از تخفیف‌ها و معافیت‌های قانونی برخوردار شوند.

متن اطلاعیه بدین شرح است:

به آگاهی عموم هم‌وطنان گرامی می‌رساند:

بر اساس قوانین و مقررات جاری کشور، مسئولیت کامل کلیه تراکنش‌ها، فرار‌های مالیاتی، تعهدات گمرکی و ارزی همچنین اقدامات مجرمانه نظیر پولشویی، کلاهبرداری و تأمین مالی جرایم سازمان‌یافته، مستقیماً بر عهده «صاحب مدارک و ابزار‌های هویتی» است و واگذاری این ابزار‌ها به اشخاص ثالث، رافع مسئولیت کیفری و حقوقی نخواهد بود.

با این وجود، در راستای صیانت از حقوق فریب‌خوردگان و شناسایی سرشبکه‌ها و ذی‌نفعان واقعی جرایم مالی، اشخاصی که اقدام به واگذاری هویت، اسناد، کارت‌ها یا ابزار‌های مالی خود به دیگران نموده‌اند، چنانچه پیش از کشف جرم و تشکیل پرونده توسط ضابطان قضایی، مراتب را به‌صورت داوطلبانه گزارش نمایند؛ مطابق با قوانین، از تخفیف‌ها و معافیت‌های قانونی برخوردار خواهند شد.

مصادیق و شیوه‌های واگذاری غیرقانونی هویت

۱. اجاره ابزار‌های شبکه بانکی و پرداخت شامل:

- حساب و کارت‌های بانکی: واگذاری کارت، اطلاعات دسترسی، رمز‌های دوم و برنامه‌های همراه‌بانک در ازای دریافت مبلغ

- حساب‌های پوششی و واسط: استفاده از حساب جهت دریافت مبالغ ناشی از اعمال مجرمانه و انتقال سریع آن به سایر حساب‌ها به دستور افراد ناشناس

- درگاه‌های پرداخت و پایانه‌های فروش (POS): دریافت و اجاره درگاه پرداخت اینترنتی، اینماد یا دستگاه پوز به سایت‌های شرط‌بندی، قمار، فیشینگ، کسب‌وکار‌های غیرمجاز و...

۲. اجاره هویت تجاری، صنفی و شرکتی:

- کارت‌های بازرگانی اجاره‌ای: واگذاری کارت بازرگانی جهت واردات کالا یا دریافت سهمیه‌های ارزی

- پروانه‌های کسب و دفاتر تجاری: واگذاری جواز کسب و پایانه‌های متصل به آن جهت پوشش تراکنش‌های غیرقانونی تحت عنوان فعالیت صنفی رسمی

- کد اقتصادی و فاکتور صوری: ارائه کد اقتصادی و فاکتور به شرکت‌های صوری با هدف فرار مالیاتی و اختفای منشأ وجوه

مدیریت و عضویت صوری در شرکت‌ها: استفاده از نامِ افراد (بدون دخالت در تصمیم‌گیری) به‌عنوان مدیرعامل یا عضو هیئت‌مدیره در شرکت‌های کاغذی

۳. اجاره هویت در فضای دیجیتال و فضای مجازی:

- حساب‌های کاربری در صرافی‌های رمزارز: اجاره حساب‌های احراز هویت شده در صرافی‌ها و سکو‌های تبادل دارایی دیجیتال جهت پولشویی و تبدیل وجوه حاصل از جرم

۴. اسناد هویتی و ارتباطی:

- سیم‌کارت‌های اجاره‌ای: واگذاری مالکیت سیم‌کارت به دیگران برای انجام کلاهبرداری‌های پیامکی، ثبت‌نام در سایت‌های شرط‌بندی یا تماس‌های فیشینگ

نحوه ثبت گزارش خوداظهاری

همه اشخاصی که به هر نحو در دام شبکه‌های اجاره هویت گرفتار شده‌اند، می‌توانند در اسرع وقت از طریق سامانه ثبت گزارش‌های مردمی مرکز اطلاعات مالی به نشانی: https://rfiu.ir/public-reports-auth گزارش خود را همراه با جزئیات ثبت کنند.