رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: دشمن با شروع تجاوز نظامی بیدلیل علیه کشورمان و تحریمهای غیرقانونی یکجانبه و فشارهای اقتصادی، زیرساختهای مالی و بانکی ایران را هدف قرار دادهاست.
در چارچوب اجرای برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران برای تقویت نظام مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، جزئیاتی از مأموریتهای محولشده به جامعه حسابداران رسمی منتشر شد.
مرکز اطلاعات مالی به تمامی مؤسسات مالی و اعتباری فاقد مجوز هشدار داد که فوراً برای اخذ مجوز قانونی و اجرای قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی اقدام کنند.
رئیس مرکز اطلاعات مالی گفت: در برنامه اقدام ایران روی دو محور «اصلاح قوانین و مقررات مرتبط با استانداردهای جهانی» و «اثبات اجرایی بودن آنها در کشور» متمرکز است.
به دعوت رسمی گروه ویژه اقدام مالی FATF، دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و رئیس مرکز اطلاعات مالی بعد از ۶ سال، در اجلاس اصلی این نهاد به تشریح پیشرفت برنامه اقدام جمهوری اسلامی ایران با محوریت تصویب قانون الحاق به کنوانسیون پالرمو میپردازد.
پرونده یک شرکت بزرگ پرداخت یاری که بدون مجوز به فعالیت بانکی خود ادامه داده بود، در همکاری مشترک شکایت بانک مرکزی و مرکز اطلاعات مالی به دادگاه ارسال شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه تنها 27 شرکت اطلاعات مالی را در بورس افشا نموده اند گفت:این تعداد در برابر شرکت های فعال اقتصادی کشور بسیار ناچیز است.