پولشویی - صفحه 14

پولشویی - صفحه 14

یک شبکه تلویزیونی آمریکایی مدعی شد شریک تجاری "دونالد ترامپ" در جمهوری آذربایجان پیش از این سابقه پولشویی برای ایران را داشته است.
کد خبر: ۵۶۳۷۰۱۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۱۶

معاون اقتصادی بانک مرکزی گفت: تامين مالي حدود ۹۰ درصدي فعاليت هاي اقتصادي کشور توسط بانک ها از جمله مواردی است که باید در اصلاح نظام پولی و بانکی مورد توجه قرار گیرد.
کد خبر: ۵۶۲۳۳۷۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۵

بازرسان فرانسوی احتمال پولشویی و فرار مالیاتی شرکت گوگل را بررسی می‌کنند.
کد خبر: ۵۶۲۱۶۲۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

دولت سنگاپور مجوز فعالیت یکی از بانک‌های معتبر سوئیس را در این کشور به اتهام پولشویی لغو کرد.
کد خبر: ۵۶۲۰۹۴۱    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۴

وزارت خارجه عراق از اردن خواست رغد صدام را به عراق تحويل دهد.
کد خبر: ۵۶۱۶۵۰۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۱

افشای جزئیات جدیدی از اسناد پاناما:
گاردین از انتشار آنلاین پایگاه داده‌های 200 هزار شرکت‌ خارجی درگیر در تخلفات مالیاتی پاناما خبر داد.
کد خبر: ۵۶۰۲۰۹۲    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۲۱

مقامات آمریکایی به دنبال تهیه گزارشی بر ضد حزب‌الله و درج نام این جنبش در فهرست «سازمان‌های جنایتکار» هستند.
کد خبر: ۵۵۸۱۳۱۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۶

تحقیق تازه دیده بان شفافیت افغانستان:
دیده بان شفافیت افغانستان در تازه‌ترین تحقیق خود می‌گوید ۶۵ درصد از کل جریانات مالی افغانستان نامشروع است.
کد خبر: ۵۵۷۸۳۴۳    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۴

بدنبال افشای «اسناد پاناما،» وزیر صنایع اسپانیا امروز جمعه استعفا کرد.
کد خبر: ۵۵۶۸۰۲۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۷

دادستانی آرژانتین روز شنبه کریستینا فرناندز ، رئیس جمهور پیشین این کشور ، را به پول شویی متهم کرد.
کد خبر: ۵۵۶۰۷۱۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۲

پایگاه اینترنتی کمیته روابط عمومی آمریکا-اسرائیل اعلام کرد نمایندگان کنگره آمریکا مخالف دسترسی ایران به دلار و سامانه مالی آمریکا هستند.
کد خبر: ۵۵۵۹۱۷۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۲۱

دو سناتور جمهوری‌خواه لایحه‌ای برای جلوگیری از معاملات تجاری ایران با دلار به سنا ارائه کردند.
کد خبر: ۵۵۵۷۵۹۸    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۹

در پى افشاى اسناد پاناما
پرونده پول شويى پاناما به رئيس جديد فيفا نيز ارتباط پيدا كرد.
کد خبر: ۵۵۵۶۱۱۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

دادستانی پاناما درباره افشاگری در مورد كمک یك شركت در این کشور به مقامات خارجی برای پولشویی، تحقیق می كند.
کد خبر: ۵۵۵۴۶۳۷    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۷

خانواده مسى اعلام كرد:
خانواده مسي نسبت به اتهامات روزنامه آلمانى صراحتا واكنش نشان داد.
کد خبر: ۵۵۵۴۵۵۶    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

فدراسیون جهانی فوتبال تحقیقات در مورد یکی از اعضای کمیته اخلاق خود را آغاز کرد.
کد خبر: ۵۵۵۳۸۰۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

گروهی از نزدیکان و هم‌پیمانان رئیس‌جمهور روسیه در حلقه مشکوک به فعالیت‌های پولشویی قرار گرفته‌اند.
کد خبر: ۵۵۵۳۴۹۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۱/۱۶

رئیس جمهور سابق برزیل به پولشویی متهم شد.
کد خبر: ۵۵۳۲۷۴۵    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۲۰

معاون نظارتی بانک مرکزی از تلاش این بانک برای رفع نگرانی بانک های خارجی برای همکاری با بانک های ایرانی پس از برجام خبر داد.
کد خبر: ۵۵۲۵۲۷۴    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۵

رئیس جمهور فراری یمن در اظهاراتی واهی مدعی شد در صورتی که عربستان و همپیمانانش به یمن حمله نمی‌کردند، این کشور بخشی از ایران می‌شد.
کد خبر: ۵۵۲۱۸۵۹    تاریخ انتشار : ۱۳۹۴/۱۲/۱۲